Защита бизнеса при проверках

Защита бизнеса при проверках

Защита бизнеса. Способы давления на бизнес, проверки УЭБиПК (ОБЭП), ИФНС

Защита бизнеса.

В европейских странах, да и странах всего мира, много внимания уделяется развитию малого бизнеса.

Статистика ассоциации европейского бизнеса показывает, что малый бизнес в странах ЕС развивается очень быстро. Малый бизнес за рубежом находится на более высоком уровне, чем в России. Он – одна из составляющих развития экономики. Малый бизнес в Европе по статистике составляет от 70% до 90% всех предприятий. Более половины населения страна Евросоюза работает в этой сфере.

Наиболее благоприятные условия для ведения бизнеса согласно официальной статистике созданы в Новой Зеландии, Сингапуре, Дании, Гонконге, Грузия на 6-м месте, Россия на 31-м.

Статистика бизнеса в России за последние 10 лет демонстрирует закрытие большего количества предприятий малого бизнеса, чем было открыто. В нашей стране лишь 4% малых предприятий существует более 3 лет, остальные ликвидируются значительно раньше.

Это происходит по ряду причин: рискованая налоговая политика, нестабильность курса национальной валюты, коррупция в стране, давление контролирующих органов.

В таких условиях, необходима защит бизнеса как на государственном уровне, так и на личном – в интересах конкретного малого предприятия.

С учетом часто меняющегося законодательства в стране, думается, что для успешной защиты бизнеса необходимо привлечение узких специалистов в этой области – адвокатов и юристов ведущих практику по защите прав именно юридических лиц.

В своей ежедневной хозяйственной деятельности коммерческие и некоммерческие организации часто сталкиваются с правоохранительными структурами, одной из которых является УЭБиПК (ОБЭП). Именно эти органы в системе правоохранительных органов имеют своими задачами борьбу с преступлениями в экономической сфере и в сфере коррупции. Оперативные сотрудники указанных подразделений имеют достаточный опыт оперативной работы и отличаются своим повышенным статусом.

Способы давления на бизнес.

В одних случаях, появление УЭБиПК (ОБЭП) спровоцировано вниманием конкурентов или так называемых «рейдеров», в других случаях это результат действий нечистоплотных на руку правоохранителей, желающих «наживиться» на чужом бизнесе.

В нашей практике встречались оба случая. В обоих случаях действия правоохранителей из УЭБиПК (ОБЭП) были достаточно активными и в большинстве случаев выходили за пределы законности, нередко возбуждались уголовные дела на руководителей или учредителей Обществ.

Своими проверками они порой затрудняли или блокировали повседневную деятельность обществ, что и являлось основной целью проверок. Далее, появлялись конкуренты либо «рейдеры» и предлагали «решение вопроса», либо никаких предложений не следовало, а попросту «отжимался» бизнес.

Известны и другие «изощренные» способы давления на представителей бизнеса через возбуждение уголовного преследования по мошенничеству (ст. 159 УК РФ) до обвинения в педофилии (ст.134 УК РФ). Но об этих случаях в других темах.

Полномочия правоохранителей при проверках.

Законом РФ от 07.02.2011 г. N 3-ФЗ «О полиции» и Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» регламентируется деятельность оперативных подразделений по борьбе с налоговыми и экономическими преступлениями. Порядок осуществления оперативными сотрудниками сопровождения уголовных дел регламентирован УПК РФ.

Во-первых, надо понимать какие основания имеются у правоохранителей для проведения полицейских проверок, обысков, досмотров, изъятия документов, опросов. Во-вторых, как себя вести при полицейских поверках, на стадиях до и после возбуждения уголовного дела, как реагировать на требования правоохранителей.

Основаниями для проведения ОРМ сотрудниками ОБЭП являются в соответствии со ст. 7 Закона «Об ОРД»: наличие возбужденного уголовного дела; сведения о подготавливаемом или совершаемом преступлении; в целях розыска лиц.

Это означает, что без предусмотренных Законом основании, правоохранители не могут проводить оперативно-розыскные мероприятия в отношении субъектов предпринимательства.

В рамках ст. 6 Закона, органы ОРД производят гласные (наведение справок; наблюдение; контроль почтовых отправлении?, телеграфных и иных сообщении?; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; получение компьютернои? информации) и негласные мероприятия (запросы; опросы; обследование помещений; изъятие и выемка).

Согласно п.4 ч.1 ст.13 Закона «О полиции»,полиция вправе в связи с проверкои? зарегистрированных в установленном порядке заявлении? и сообщении? о преступлениях. запрашивать и получать. по мотивированному запросу. документы.

Это означит, что должно быть основание для запроса – заявление о преступлении, а запрос должен быть мотивированным, разъяснять какие документы и для каких целей необходимо представить.

Для проведения опроса или обследование помещений сотрудники ОБЭП должны получить согласие опрашиваемого и обследуемого.

Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 07.02.2011 No 3-ФЗ «О Полиции»: ограничение прав, свобод и законных интересов граждан, а также прав и законных интересов организации? допустимо только по основаниям и в порядке, которые предусмотрены законом.

Поскольку законом не предусмотрена возможность применения каких-либо ограничении? в ходе обследования или опроса, то и принудительное их проведение (без согласия лица в отношении которого они направлены) невозможно.

На проведение обследований помещений, выемки, у сотрудников УБЭПиПК должны иметься мотивированные постановления, распоряжения руководителей оперативных отделов.

Подведомственные УЭБиПК (ОБЭП) преступления.

Правоохранителей из УЭБиПК (ОБЭП) могут заинтересовать следующие категории преступлений:

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации

Статья 199.1. Неисполнение обязанностей налогового агента

Статья 199.2. Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов

Статья 159. Мошенничество

Статья 160. Присвоение или растрата

Статья 171. Незаконное предпринимательство

Статья 172. Незаконная банковская деятельность

Статья 174. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.1. Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Статья 176. Незаконное получение кредита

Статья 177. Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности

Статья 180. Незаконное использование товарного знака

Статья 188. Контрабанда

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Статья 195. Неправомерные действия при банкротстве

Статья 196. Преднамеренное банкротство

Статья 197. Фиктивное банкротство

Статья 201. Злоупотребление полномочиями

Статья 204. Коммерческий подкуп

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями

Статья 285.1. Нецелевое расходование бюджетных средств

Статья 285.2. Нецелевое расходование средств государственных внебюджетных фондов?

Указанный выше перечень преступлений экономической сферы которые могут заинтересовать ОБЭП не является исчерпывающим, но интересны для оперативных работников, поскольку связаны с оборотом значительных материальных средств.

Приведенные преступления являются достаточно серьезными и качестве санкций за их совершение применяются наказания в виде лишения свободы. Именно поэтому правоохранительные органы имеют возможность психологического давления перед представителями бизнеса при сборе доказательств и проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Стадии проверок и зачем нужна защита.

Существуют две стадии уголовного дела. Стадия проверки Организации до возбуждения уголовного дела и стадия предварительного следствия (после возбуждения уголовного дела).

Именно на стадии до возбуждения уголовного дела у сотрудников УЭБиПК возникает возможность проведения оперативных мероприятий (ОРМ) в отношении Организаций. Могут производиться такие мероприятия как:

• Выемка документов и серверов

• Опросы и допросы в различных статусах.

Многие руководители считают что проблемы еще нет и поэтому пускают все на самотек, или, что хуже, стараются решить проблему самостоятельно. При этом, руководители Обществ могут своими действиями «нажить» себе другие статьи, такие как дача взятки или мошенничество.

По нашим наблюдениям, в большинстве случаев, когда руководители Обществ прибегают к профессиональной юридической помощи юристов или адвокатов, степень риска возбуждения уголовного дела или наступления негативных последствий снижается. Такая «экономия» на юристов и адвокатов не оправдана, поскольку на кону стоит бизнес в целом и любая ошибка или неверное действие может привести к полной ее потере.

Так, пример из практики нашей Коллегии. Руководители одного Общества занимались крупным бизнесом и имели в аренде объект промышленного назначения. После значительных вложений в объект, собственник объекта решил более не сдавать его арендатору, а самостоятельно вести раскрученный бизнес. Было отказано в продлении арендных отношений и с помощью УЭБиПК Общество было насильно выселено из объекта, а в дальнейшем преследовалось по уголовному делу. На самых ранних стадиях возникновения спора, руководство Общества не стало обращаться за услугами юристов, а решило сэкономить, что привело к потере части бизнеса.

Читать еще:  Ремонт стартеров и генераторов как бизнес

В другом случае из практики Коллегии, на территории ресторана принадлежащего одному Обществу, третьими лицами было совершено тяжкое преступление, было возбуждено уголовное дело. Сотрудники Общества и руководство было опрошено по обстоятельствам дела. В дальнейшем, по представлению прокурора была инициирована внеплановая проверка с участием ОБЭП, Трудовой инспекции, Роспотребнадзора и Санитарного надзора.

Руководство Общества приняло решение о привлечении адвоката на ранней стадии проведения проверки, в результате чего при даче объяснений, осмотрах, составлений протоколов и др. проверочных мероприятиях принимал участие квалифицированный адвокат. По истечении 3-х месяцев проверки, были установлены незначительные нарушения в сфере потребительских услуг, после устранения которых, проверка завершилась, без потрясений для бизнеса.

Таким образом, привлекая специалиста – адвоката или юриста при проверках бизнеса УЭБиПК (ОБЭП), Общество защищает свой бизнес от рисков и обеспечивает себе спокойную защищенную деятельность.

Задача адвоката при защите от полицейских проверок, на стадии проверки до возбуждения уголовного дела, не дать правоохранителям злоупотребить правом и нанести ущерб интересам Организации, не дать заблокировать ее деятельность, что приводит к потерям в бизнесе.

Как защитить себя, рекомендации.

Для начала нужно знать свои права, обязанности и иметь точный алгоритм поведения при появлении на фирме сотрудников правоохранительных органов.

Мы советуем обучать своих работников правилам поведения и общения с представителями контролирующих органов при их появлении. Знать и понимать положения ст. 51 Конституции РФ.

Разработать регламент и правила хранения документов в офисе, на фирме.

Понимать значение коммерческой тайны. Согласно ч.3 ст.183 УПК РФ, ст. 183 УК РФ,,выемка предметов и документов, содержащих охраняемую законом таи?ну производится на основании судебного решения. Предусмотрена уголовная ответственность за собирание сведении?, составляющих коммерческую таи?ну, путем похищения документов, подкупа или угроз, а равно иным незаконным способом.

Далее, мы советуем всегда иметь под рукой контакты проверенного специалиста по вопросами защиты бизнеса – юриста или адвоката, потому как, самолечение может привести с пагубным и непоправимым последствиям.

Помните ! При проведении любой проверки, на любой стадии вы имеете право пользоваться услугами адвоката и проверяющие обязаны Вам предоставить такое право.

Проверки ИФНС, блокировки счетов Банками.

Проверки Вашего бизнеса могут проводиться так же и в налоговой сфере для выявления незаконных схем, используемых в целях уклонения от уплаты налогов в бюджет; выявления сомнительных операций и иных мошеннических схем.

Проверки так же проводятся на стадии регистрации юридического лица для выявления использования фирм-«однодневок» и фирм-«прокладок», ужесточаются требования банков по открытию счетов, блокируются счета по 115 ФЗ.

По результатам проверок, проводимых ИФНС, материалы могут быть переданы в правоохранительные органы – СК РФ для возбуждения уголовных дел по преступлениям предусмотренным ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ст. 199.1 УК РФ (неисполнение обязанностей налогового агента), ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств).

В таких случаях представители или руководители Обществ могут привлекаться к уголовной ответственности и без участия адвоката уже не обойтись.

Поэтому мы советуем на ранних стадиях обнаружения проблемы: при назначении проверки, получении запроса на предоставление документов, вызов руководителя для дачи объяснений, предъявления постановления о производстве осмотра или выемки, блокировке счета Банком или ИФНС; незамедлительно вооружиться грамотным специалистом и участвовать в общениях с контролирующими органами только при их участии.

И помните, что все решения и действия контролирующих органов и Банков можно оспорить в суде.

Из практики действующих судебных юристов и адвокатов, при обжаловании вс уд решений налоговых органов, решений о наложении штрафов и пеней, в 70 % случаев суд принимает сторону жалобщика. Такая тенденция сложилась за последние 10 лет существования Арбитражной практики.

Учитывая особую сложность и постоянно обновляемое налоговое законодательство РФ, лучше не полагаться на собственные силы, а незамедлительно обращаться к специалисту по налоговым спорам и решать возникающие проблемы в самом начале их возникновения.

Таким образом, ведение бизнеса в РФ при часто меняющемся законодательстве РФ, наличии фактора коррумпированности в контролирующих и правоохранительных органах, становится затруднительным без должной правовой поддержки.

Поэтому для профилактики возможных рисков для бизнеса и решения возникающих проблем на стадии ее зарождения, представители малого бизнеса страны не должны экономить на правовой защите своего бизнеса и как минимум иметь рядом адвокатское бюро к которому можно обратиться на ранних стадиях возникновения проблем.

адвокат Шериев А.Н.
Председатель Коллегии адвокатов г. Москвы «ШиП»
слушатель курсов повышения квалификации МГЮА им. Кутафина
по программе «Защита бизнеса от проверок».

Защита бизнеса при проверках

  • 97% клиентов
    обращаются к нам
    по рекомендациям
  • 12 лет
    на рынке юридических
    услуг
  • 0 претензий
    и рекламаций от клиентов
    за 10 лет работы

Стоимость услуг

Устная первичная консультация 5 000 руб. Заказать Показать все цены Подготовка искового заявления 15 000 – 20 000 руб. Заказать Подготовка ходатайства 5 000 – 10 000 руб. Правовое сопровождение при заключении договора, проведении переговоров от 18 000 руб./выезд Заказать Ознакомление с материалами дела в суде Москвы/областных судах 7 000/8 000 за дело Показать все цены Доплата за скорость (если нужны процессуальные документы менее, чем за 5 рабочих дней) +30% Заказать Доплата за скорость (если нужны документы в день обращения) +50% Показать все цены

При оказании услуг за пределами Москвы

Выезд в гос. органы/суд в пределах МО льготный/обычный Заказать Удаленность от МКАД до 50 км 25 000 руб. Показать все цены

Бесплатная юридическая консультация on-line

Юрист перезвонит в течение 20 минут

В России несколько контролирующих бизнес структур. Инициированные ими проверки бывают плановыми и внеплановыми. Законными и несанкционированными. В любом случае проверка — это всегда риск для предприятия.

Чтобы минимизировать риск или вовсе убрать его, мы оказываем услугу — защита бизнеса при проверках .

Как подготовиться к проверке? Какие аспекты учесть? Что делать, если проверка выявила нарушения? Обратитесь к нам за бесплатной консультацией и мы все обязательно расскажем!

Инспектор Рострудинспекции пришел на фирму с внеплановой проверкой. Распоряжение он не предъявил, мотивируя это тем, что просто хочет посмотреть, как исполнено предписание. Руководитель фирмы не пустил контролера в офис.

В свою очередь, инспектор обвинил руководителя в том, что тот препятствует проверке, и попытался через суд оштрафовать его по ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ “Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль)”.

Однако суд признал, что руководитель действовал законно.

Если к вам с проверкой пришли несколько человек, посмотрите, указаны ли они в распоряжении. Проводить проверку вправе только тот инспектор, фамилия которого есть в предъявленном документе. Если у инспекторов все в порядке с документами, лучше их впустить и не мешать проверке.

Обратите внимание на предмет и цели проверки. Инспекторы не могут выходить за их рамки. Например, если тема проверки — начисление и выдача заработной платы, то проверять вопросы, связанные с увольнением работников, контролеры не вправе. Так сказано в ст. 8 Федерального закона от 08.08.01 N 134-ФЗ.

Как получить консультацию?

  1. Написать в чат дежурному юристу (справа внизу)
  2. Оставить заявку на нашем сайте в любой из форм
  3. Написать на почту gerasimov@civilprotection.ru
  4. Приехать в офис (только по предварительной записи)

Юристы по защите бизнеса при проверках

Отзывы

Я посещала авторский курс Герасимова Сергея Валентиновича. Мне и раньше приходилось сталкиваться с юристами, адвокатами и судьями. Никогда не думала, что бывают такого уровня профессионалы, как Герасимов С.В.

Читать еще:  Как открыть оптовый бизнес?

Его подход принципиально отличается от формального подхода, “ремесленников” данной сферы деятельности. Герасимов РАБОТАЕТ, искренне переживая за человека, который к нему обратился, платно или бесплатно не играет роли, он бьётся за всех, старается помочь изо всех сил. Он перерывает кучу информации подобной вашей проблеме, на сайтах верховного суда и пр. ищет нестандартные подходы. Он задал такого уровня планку, что к другим адвокатам уже ноги не идут, потому, что помню их скучающие лица, на которых написано: “оплачивайте и до свидания, у меня рабочий день окончен”.

Виртуозы в квадрате, в кубе. Хоть в Москву переезжай, чтоб получать.

В компанию ИП Герасимов Сергей Валентинович я попала случайно в 2012году, после очередного проигрыша в суде из-за так называемых “специалистов-юристов” рекламой которых пестрят просторы инета. Пришла в полном отчаянии и думала что сейчас начнется очередное “лапшегонство”, от которого порядком устала к тому времени. После ознакомления с делом Сергей Валентинович сказал: берите ручку и пишите. И я написала четкий, пошаговый план и схему действий. Многое не понимала, со многим была не согласна, но какое-то чутье мне подсказывало что действовать нужно именно так, как говорит этот с виду строгий и огромной души Человек. И у меня всем совет: сомневайтесь, советуйтесь и консультируйтесь с другими до того как примите решение работать вместе с ИП Герасимов Сергей Валентинович А потом делайте все что Вам говорит специалист. Ведь начав делать операцию у одного хирурга вы не вскакиваете со стола и не бежите к другому с воплями “. как.

К юристу Герасимову Сергею Валентиновичу и его внештатному помощнику Олейнику Владиславу Павловичу обращалась дважды: впервые по поводу нарушения права инвалида на предоставление ежегодного санаторно-курортного лечения; повторно –по проблемам сына, которому бывший работодатель предъявил иск о возмещении материального вреда. Я очень благодарна Сергею Валентиновичу и Владиславу Павловичу не только за грамотные консультации, юридическое сопровождение, но и за человеческое участие и моральную поддержку. Сергей Валентинович – это действительно Профессионал своего дела (и именно с большой буквы), который не только быстро и грамотно составляет все необходимые юридические документы, но еще и поясняет суть происходящего в процессе доступным для обывателя языком. Имелась некая сложность: я нахожусь в пяти часовых поясах от Москвы, юридическая помощь оказывалась дистанционно посредством переговоров по телефону и Skype; но Сергей.

Выражаю благодарность юридической компании ИП С.В. Герасимов «Виртуозы гражданской защиты» за профессиональную работу, за то, что смогли вернуть мне мою квартиру, отсудив ее у Департамента городского имущества г. Москвы. Особое спасибо Герасимову Сергею Валентиновичу, который, после подробной консультации, четко сформулировал план работы, который ни разу не дал сбоя. Спасибо за взаимопонимание и поддержку Валерии Ивановне Попович, которая представляла мои интересы в суде и непосредственно работала со мной. Спасибо Вам за то, что в нелегкое для меня время, каждый член Вашей большой команды, оказывал поддержку и всегда был готов помочь, ответить на все вопросы, связанные со столь трудной ситуацией. Желаю всему коллективу дальнейших успехов и процветания!

Защита бизнеса от проверок контролирующими органами

В современных экономических реалиях проверки субъектов предпринимательской деятельности приобретают все более массовый и масштабный характер. Существует множество видов проверок – начиная от проверок противопожарной безопасности и соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, заканчивая налоговыми и даже процессуальными проверками правоохранительных органов. Их цель и социальная значимость вполне очевидны.

Проводимые проверочные мероприятия могут сопровождаться рядом предусмотренных законом ограничений прав, а деятельность отдельно взятого должностного лица может быть обусловлена некими дополнительными факторами субъективного характера – начиная от элементарной некомпетентности и заканчивая коррупционной заинтересованностью. Полностью обезопасить себя от нарушений со стороны контролирующих органов или их должностных лиц, исключить эти нарушения, к сожалению, невозможно.

Правоприменительная и судебная практика постоянно меняется, а также меняются требования законодательства к ведению той или иной деятельности отнюдь не в пользу проверяемых лиц. Это те факторы, которые находятся за пределами нашего влияния. Но при этом надо понимать, что не каждое ограничение права является нарушением. Законом предусмотрена возможность заинтересованного лица обжаловать любое действие и решение государственного органа или должностного лица, с которым он не согласен.

Пожалуй, единственным законным, но не всегда эффективным способом защиты от нарушений (мнимых или реальных) является их обжалование в предусмотренном законом порядке. Ряд действий/бездействий или решений может быть обжалован непосредственно в суд в порядке административного судопроизводства. В отдельных случаях предусмотрен специальный порядок обжалования, предшествующий обращению в суд, такой порядок регулируется отраслевым законодательством (например, апелляционное обжалование в вышестоящий орган ФНС России при несогласии с ненормативными актами, принимаемыми налоговым органом в ходе различных налоговых проверок, в соответствии с НК РФ). Качество составления жалоб, подготовки документов в их обоснование во многом предопределяет перспективу их рассмотрения, хотя гарантированно обезопасить себя от нарушений невозможно и на этой стадии.

Модным трендом последнего времени становится практика доначисления таможенных платежей на основании вступивших в законную силу и своевременно не обжалованных в установленном порядке постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушение порядка таможенного декларирования. В ходе мероприятий таможенного контроля выявляется факт нарушения, составляется протокол об административном правонарушении, выносится решение о наложении незначительного штрафа, при этом доначисление таможенных платежей не производится. Зачастую декларанты не придают значения этим обстоятельствам, ориентируясь исключительно на отсутствие доначислений, производят оплату штрафа, предпочитая не ввергать себя в пучину судебных тяжб, независимо от того, является ли выявленное нарушение реальным или мнимым; постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу. Срок, в течение которого возможно произвести доначисление, значительно превышает срок обжалования постановления, в связи с этим на тот момент, когда декларант сталкивается с существенным доначислением таможенных платежей и обращается с жалобой в суд, его доводам противопоставляется фактически подтвержденный им же факт наличия нарушения. В подобном случае никакого нарушения со стороны таможенного органа нет, но декларант де-факто оказывается введенным в заблуждение и лишен возможности защищаться всеми средствами по причине собственной неосмотрительности.

Для минимизации рисков нарушений в ходе уже проводимых проверочных мероприятий, следует с надлежащей осмотрительностью относиться к реализации собственных прав, а также контролю действий проверяющих, своевременно делать заявления о допущенных нарушениях, обращаться с соответствующими жалобами, а также привлекать необходимых специалистов.

Также в ходе проверок встречаются нарушения процедуры изъятия документации, они могут быть выражены в не включении в опись изъятых предметов всех документов и электронных носителей информации, а также их содержания. На практике это приводило к частичной утрате документации, а в отдельных случаях – ее подмене. С такими нарушениями целесообразно бороться путем заявления соответствующих замечаний в акте обследования и последующего незамедлительного обжалования.

Нарушения со стороны лиц, которые проводят проверку, редко зависят от волеизъявления проверяемого лица. Активная позиция его представителей и своевременное указание на допускаемые нарушения могут стать решающими факторами для устранения их непосредственно на месте, что полностью или частично исключает наступление негативных последствий в ходе дальнейшего производства. Гораздо более уязвимыми в подобной ситуации оказываются те лица, которые сами не уделяют должного внимания качеству ведения собственного делопроизводства и в том числе бухгалтерской, финансово-хозяйственной документации. Также встречаются ситуации, при которых у проверяемого лица отсутствуют первичные документы, на основании которых совершены финансовые операции. Безусловно, такая безответственность становится поводом для самого пристального внимания проверяющих органов.

Читать еще:  Как организовать шиномонтажный бизнес?

Вопрос выявления каких-либо нарушений – это скорее вопрос времени. Любой компетентный бухгалтер знаком с требованиями налоговых органов, разъяснениями о правилах ведения документации. Однако разъяснения действуют сегодня, в ходе проводимой проверки контролирующим органом проверяются уже имеющиеся документы за предыдущие три года, когда этих разъяснений еще не существовало. Правоприменительная и судебная практика постоянно меняется, и те действия и решения, которые ранее могли быть признаны судом нарушением, теперь могут быть признаны законными.

Наибольшего эффекта можно добиться не от обжалования уже принятых проверяющим органом решений и действий должностных лиц, а путем предупреждения выявления нарушений. В этих целях рекомендуется провести тщательный аудит собственного делопроизводства и документооборота на предмет его соответствия действующим требованиям и разъяснениям, не дожидаясь налоговой проверки. Провести такой аудит целесообразно как минимум за последние три года и в случае выявления каких-либо недочетов принять меры к их самостоятельному устранению, насколько это возможно в рамках, предусмотренных законом.

Устранение собственных недочетов, если же они есть – наиболее эффективный способ существенно сократить финансовые затраты и время, потраченное на разрешение подобных проверок. Если своевременно не придать этому значения, то результатом проверки может стать существенное увеличение налоговой нагрузки, привлечение к административной ответственности юридического лица, руководителя, а в некоторых случаях – и уголовная ответственность.

Защита бизнеса при проверках

Защита бизнеса при проверках

Роспотребнадзор, полиция, санитарно-эпидемиологическая и противопожарная служба, ФСБ, ФНС, ОБЭП, ФМС – любая из этих служб может явиться неожиданно с проверкой к владельцам большого, среднего и малого бизнеса. Цель представителей данных инстанций – выявить возможные нарушения со стороны экономики или налоговой. Как показывает практика, не всегда действия служащих в отношении бизнеса являются правомерными, и порой доходит до нарушения прав и свобод юридического лица. Итоги проверки бывают абсолютно разные, например, штраф или более серьезное – возбуждение уголовного, административного дела. Иногда доходит до ареста активов или даже руководителей предприятия. Но, даже если всё обошлось и не были выявлено никаких нарушений, никто не вернет вам потраченные на проверку время и нервы. И не стоит также забывать о том, что за этот период упускается возможность зарабатывать деньги.

Даже в таких ситуациях есть решение – юристы компании «Ропот и Партнеры» оказывают помощь в данной отрасли. Защита бизнеса при проверках – это услуга, которая пользуется спросом среди владельцев бизнеса. Наши высококвалифицированные юристы предоставляют свою помощь в сложный период для вашего бизнеса.

Что подразумевает защита бизнеса при проверках?

Как показывает практика, в большинстве случаев, представители проверяющих инстанций нарушают порядок проведения и права владельцев бизнеса. Они появляются без каких-либо оснований, требуют предъявления разной документации, которую могут даже не изучать, или требуют пояснений, которые в последующем могут быть использованы против вас. Это всё является нарушением и сталкиваются с ними многие.

Ключевой момент в том, что только опытный и квалифицированный юрист может понять, что в определенной ситуации идет нарушение прав. Специалист детально анализирует проведенную проверку и находит, в каких моментах было нарушение. Это дает полные основания для обжалования неправомерных действий сотрудников государственных органов. Таким образом, можно избавиться от наложенных штрафов или других действий в отношении вас и вашего бизнеса.

Защита бизнеса при проверках – это эффективная юридическая помощь для защиты своих прав и интересов.

Составляющая защиты бизнеса при проверках

Грамотно будет защитить свой бизнес еще до того, как неожиданно нагрянет проверка контролирующих органов. К тому же, 95% успешных проверок только потому, что заранее грамотно подготовились к ним. Что включает в себя защита бизнеса?

  1. Документация, содержание которой имеет отношение к бизнесу, приводится в порядок;
  2. Составление списка документов, которые необходимо будет предъявить сотрудникам контролирующих органов;
  3. Проведение подготовки руководителей компании к предстоящим проверкам – юридические и моральные аспекты;
  4. Проведение инструктажа для сотрудников компании, в случае если нагрянет проверка;
  5. Определение обоснований для визита соответствующих контролирующих органов.

Если не удалось заранее подготовиться к проверке, не стоит беспокоиться, ведь можно обратиться за помощью к юристам на любом этапе проведения проверки, при этом не имеет значения плановая она или внеплановая.

Что такое плановые и внеплановые проверки?

Согласно с законом, любой вид бизнеса может подвергаться проведению как плановых, так и неплановых проверок со стороны контролирующих органов.

Плановая проверка проводится не более 1-го раза в три года. Есть также исключения – это организации здравоохранения, коммунальные предприятия и социальная сфера. Проверка проводится согласно плану в указанную дату визита. В случае плановых проверок, подготовиться к ним несложно, особенно если обратиться в юридическую фирму «Ропот и Партнеры». Наши специалисты помогут защитить ваш бизнес и избежать возможных наказаний за нарушения.

Внеплановая проверка проводится только в том случае, если для этого есть обоснование. Её проводят документарно по месту осуществления деятельности организации. Обращаем ваше внимание, что согласно закону, владелец бизнеса в обязательном порядке должен быть уведомлен о проведении проверки. Если это плановая – за три и более дня до её проведения, если внеплановая – не позднее чем за 24 часа.

Несоблюдение регламента является неправомерным действием со стороны контролирующего органа, что дает полное право обжалования.

Обоснования для обжалования действий сотрудников госорганов

Юридическая помощь в обжаловании действий сотрудников – необходимость для владельцев бизнеса. Опытный юрист подскажет, какие действия сотрудников государственных органов являются неправомерными.

  1. Предприниматель не подписал копию приказа о проведении проверки;
  2. Сотрудники госорганов отказались предъявить свое удостоверение;
  3. Проверка проводилась без присутствия руководителей или представителей или адвоката организации;
  4. Без составления протокола были изъяты документы или образцы продукции;
  5. По завершению проверки владельцу не был вручен акт и копия проведения проверки.

Для того, чтобы обжаловать действия сотрудника, важно тщательно провести анализ их действий. Знание всех правовых нюансов проведения проверок позволяет обжаловать действия сотрудника государственного органа, и в этом вам помогут юристы компании «Ропот и Партнеры».

Услуги юриста по защите бизнеса при проверках

Если у вас возникла проблема с проверкой вашего бизнеса, обращайтесь к нам за помощью. Высококвалифицированные юристы в Калуге незамедлительно возьмут в работу дело и защитят ваши права и интересы. Имея большой опыт работы в данной отрасли, безошибочно выявляем даже самые незаметные нарушения в порядке проведения как плановой, так и внеплановой проверки вашего бизнеса. Найденное нарушение является обоснованием для обжалования и признания результатов проверки недействительными. Предлагаем комплексное сопровождение на всех этапах: консультации, оформление необходимой документации и представительство в учреждениях.

Обращаем внимание, что только грамотный адвокат может обеспечить эффективную защиту вашего бизнеса при проверках. Подготовьтесь заранее – и вас не застанут врасплох. Защита бизнеса при проверках – это услуга, в которой нуждается каждая активно развивающаяся организация или предприятие. Не каждый сотрудник может знать, как необходимо вести себя при проверке или каким образом должна быть оформлена вся документация. Наши юристы помогут подготовиться к проверкам контролирующих органов и пройти их успешно.

Помощь юриста в защите бизнеса при проверках

Если, все же, в случае проведения проверки ваш бизнес оказался в сложной ситуации – не отчаивайтесь и обращайтесь в юридическую компанию «Ропот и Партнеры». Мы найдем решение для вашего бизнеса и сможем защитить права.

Важно не допустить непоправимых ошибок, которые владельцы бизнеса зачастую совершают, решив самостоятельно защищать свои права. Юристы в Калуге успешно помогают защитить права клиентов в отношении их бизнеса, поэтому рекомендуем доверить дело специалисту компании «Ропот и Партнеры».

Для уточнения информации и получения консультации просим Вас обращаться по следующим телефонам: 8 (4842) 55-03-41, 8 (910) 510-36-36.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector