Использование платных сервисов проверки контрагентов

Использование платных сервисов проверки контрагентов

Сервис проверки контрагентов

Ключевая информация о компаниях в один клик: выписка ЕГР с подписью ФНС, e-mail уведомления об изменениях избранных компаний, взаимосвязи организации, данные по банкротству и арбитражным делам и многое другое

Баланс и другие финансовые показатели

  • Найдут и проверят потенциальных поставщиков и подрядчиков
  • Снизят налоговые риски компании

  • Обеспечат проверку реквизитов компаний
  • Сформируют отчет для закрытия рисков перед ФНС и руководителем

  • Проведут бизнес-разведку и всестороннюю проверку контрагента
  • Найдут фирмы-однодневки и связанные (аффилированные) организации

  • Найдет и оценит риски работы с потенциальными клиентами
  • Обогатит базы данных информацией ФНС

  • Проведет проверку перед заключением сделки
  • Определит реальный опыт и связи компании

  • Оценит финансовое состояние контрагента перед проведением тендера
  • Определит учредителей и круг лиц, принимающих решение

Получайте официальный документ с подписью ФНС, который подтвердит текущий статус вашего контрагента.

Такая выписка — обязательный документ для участия в торгах и тендерах.

Новый индикатор для определения степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам.

  • Отражает информацию по факторам, влияющим на вероятность выездной налоговой проверки
  • Анализ риска по потенциальным поставщикам и заказчикам

NEW

Мониторинг изменений компаний NEW

Добавляйте контрагентов в раздел «Мониторинг контрагентов» и регулярно получайте автоматические уведомления об их изменениях по электронной почте:

  • Банкротство
  • Изменения в ЕГР (название, директор, учредитель, адрес регистрации)
  • Любой статус арбитражного производства

Вы всегда в курсе того, что происходит с избранными компаниями!

Быстро и просто определяйте связи контрагента для принятия управленческих решений.

Определяйте связи компаний и их владельцев по:

  • Руководителям
  • Учредителям
  • Местоположению
  • Госконтрактам

Отслеживайте процентные соотношения долей, статусы компаний и их адреса.

Принимайте правильные управленческие решения на основе информации о том, как часто и с кем судится ваш партнер и не объявлен ли он банкротом, как много должен заплатить по решению суда.

  • Судебные разбирательства с участием компании
  • Компании-банкроты
  • Информация по долгам, которые находятся на стадии взыскания

С инструментом «Финансы» оценивайте показатели баланса партнера, величину его собственного капитала, риск банкротства и зависимости из-за кредитов.

  • Финансовый анализ в табличной или в графической форме
  • Скачивание и печатать отчетов о финансовых движениях

Моментально анализируйте компанию даже без специальных знаний!

  • Визуальное отображение информации по компании
  • Агрегированное представление различных данных в виде единого светофора
  • Общие выводы по безопасности

Получайте данные по контрактам, заказчикам и исполнителям!

  • Определение реального опыта компании
  • Выявления соответствия заявленного масштаба компании реальному
  • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Анализ выполненных и расторгнутых контрактов

Подбирайте новых контрагентов!

Функция « Поиск» дает возможность искать не конкретную компанию, а список компаний по критериям:

• Отрасль
• Регион
• Срок существования
• Размер капитала

Проводите глубокий анализ партнера с помощью данных ФНС. С помощью него вы сможете отслеживать:

  • Среднюю численность сотрудников
  • Участвует ли компания в консолидированных группах
  • Наличие специального режима налогообложения
  • Налоги, сборы, страховые взносы и штрафы
  • Блокировку счет

Сводная актуальная информация по контрагенту: арбитраж, финансовый анализ, связи компании, госконтракты, общие сведения — в удобном сводном отчете.

  • Позволяет комплексно оценить контрагента
  • Хранит информацию о контрагенте в электронной и печатной форме

Проверяйте, является ли массовым адрес, учредитель или руководитель вашего контрагента.

  • Дополнительный источник информации о руководителях или учредителях и зарегистрированных на них компаниях
  • Снижает риск заключения договоров с потенциально недобросовестным контрагентом

25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы

Не просто перечень сервисов, а комментарий юриста по каждому из них.

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Ключевой из сервисов Федеральной налоговой службы (ФНС) — Единый государственный реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. По адресу https://egrul.nalog.ru можно мгновенно получить актуальную выписку в pdf-формате. Выписка включает в себя сведения о наименовании и дате регистрации, уставном капитале общества, ФИО директора или наименование управляющей компании, номера и даты выдачи лицензий, коды ОКВЭД, а также сведения ликвидации или банкротстве.

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

Аналогичный, но более узкий функционал представлен в едином федеральном реестре сведений о банкротстве — http://bankrot.fedresurs.ru/ — в нем отражены сведения только о банкротстве.

Сомнительных контрагентов обязательно следует проверить по реестру организаций, в отношении которых принято решение об исключении их из ЕГРЮЛ в связи с неосуществлением деятельности — http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/fz83/.

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации либо исключения компании из ЕГРЮЛабсолютные противопоказания к сотрудничеству с компанией.

К относительным противопоказаниям к сотрудничеству можно отнести наличие сведений о компании в реестре компаний с долгами по налогам или не сдающих отчетность более года https://service.nalog.ru/zd.do. Не все компании в этом рейтинге являются неблагонадежными, однако почти гарантированно испытывают проблемы с финансами. Работа с такими компаниями рекомендуется только на условиях предварительной оплаты для исполнителя, или оплаты по факту исполнения — для заказчика.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

  • Реестр «массовых» директоров (участников) — https://service.nalog.ru/mru.do. Сведения обновляются 1 раз в неделю. Наличие лица в этом списке не должно быть единственной причиной отказа в сотрудничестве, поскольку многие предприниматели имеют несколько компаний, а ведение деятельности с «массовым» директором является распространенной хозяйственной практикой.
  • Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.doи реестр юридических лис с дисквалифицированными руководителями https://service.nalog.ru/disfind.do. Дисквалификация является признаком того, что ранее лицо «бросило компанию». Немалое число руководителей, добросовестно исполняющих свои обязательства в других компаниях, оказались там из-за того, что должным образом не проконтролировали процесс смены директора.
  • Реестр массовых адресов: https://service.nalog.ru/addrfind.do. Неточность критерия обусловлена повсеместным использованием фиктивных юридических адресов среди реальных, работающих компаний, а также периодическим включением в реестр организаций, зарегистрированных по адресам крупных бизнес центров.
Читать еще:  Среднемесячный фонд оплаты труда как рассчитать?

При возникновении сомнений в благонадежности контрагента, следует также обращаться к реестру номинальных руководителей: https://service.nalog.ru/svl.do. В реестр включаются только те руководители, которые были признаны номинальными в судебном порядке. Критерий — точный, однако к моменту появления такой информации в реестр, неблагонадежность компании, как правило, подтверждена рядом других способов.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Высокой информативностью обладает Картотека арбитражных дел, размещенная по адресу: http://kad.arbitr.ru/. В ней можно получить информацию о всех арбитражных спорах с участием Вашего контрагентапо крайней мере с 2010 года, а зачастую — о более ранних спорах.

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека позволяет запрашивать сведения по наименованию, ОГРН или ИНН. На практике лучше проверять наличие арбитражных споров по всем указанным реквизитам, так как работники суда часто допускают ошибки при внесении информации в картотеку.

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/ существенно менее полезна по двум причинам:

  • Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон. Проверить, например, компанию ООО «Вектор» с ее помощью практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием компаний с таким же названием.
  • Картотека не содержит информации о размере исковых требований по еще не рассмотренным делам. Соответственно, до вынесения решения и его опубликования (что обычно занимает около месяца) узнать о том, взыскивалась задолженность в размере 100 тыс. руб. или 100 млн. руб. невозможно.

При проверке долгов контрагента обязательно следует использовать банк данных исполнительных производств — http://fssprus.ru/. Сервис поскольку позволяет узнать не только о количестве долгов, но и о том, производится ли по ним взыскание.

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит. Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ — https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Для оценки того насколько опасны текущие судебные споры для компании и получения общей информации о её бухгалтерской отчетности, можно воспользоваться сведениями Росстата о бухгалтерской отчетности компании, размещеннымипо адресу: http://www.gks.ru/accounting_report.

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверка с использованием платных сервисов

Большим преимуществом платных сервисов по работе с контрагентами является возможность получить интегрированную информацию по многим показателям на одном ресурсе.

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

10 сервисов по проверке контрагентов — краткий обзор

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Любая компания нацелена на плодотворное сотрудничество с благонадежными и ответственными контрагентами. И это не только вопрос безопасности. Организации, которые работают честно, вовремя сдают отчётность в государственные службы, не имеют долгов и не скрывают своей деятельности, как правило, становятся стабильными компаньонами в долгосрочной перспективе.

Развитие информационных технологий привело к тому, что проверить контрагента сейчас можно всего за несколько минут. Это можно сделать как бесплатно (например, проверка по ИНН на сайте ФНС) или за деньги (при помощи специализированных программ).

В одной из своих статей (это ЗДЕСЬ) я уже делал обзор на платные сервисы проверки контрагентов. С момента написания той статьи прошло больше двух лет, поэтому вижу смысл немного освежить и дополнить информацию по данной теме.

Актуальные сервисы для проверки

Информация, которую можно использовать для оценки надёжности той или иной компании, не является секретной. При желании её можно собрать самому. Однако на это необходимо время, а также понимание того, какие именно данные необходимо собирать.

Сервисы, перечисленные ниже, значительно упрощают задачу. Сбор данных происходит практически мгновенно. При этом вы экономите время, а также получаете в своё распоряжение всю необходимую информацию о контрагенте.

Читать еще:  Табачный магазин как бизне

У одной из самых популярных в России систем электронного документооборота есть собственный сервис по проверке организаций.

  • Анализируются данные из многих источников (налоговая, Росстат, ЦБ, Верховный суд и т.д.).
  • Рейтинг надёжности (на основе полученных данных система даёт собственную оценку надёжности компании).
  • Относительно низкие цены (базовый функционал стоит 6000 рублей в год, расширенный — 10000 рублей в год).
  • 8-дневный бесплатный период.
  • Неудобный интерфейс (по оценкам многих пользователей).
  • Не всегда выдаёт актуальные данные (опять же, по отзывам).

СБИС заточен прежде всего на сдачу отчётности, а проверка контрагентов — это, скорее, дополнительная «плюшка» для тех, кто пользуется системой.

СПАРК

Позиционируется как один из самых мощных и профессиональных сервисов.

  • Осуществляет проверку не только по России, но и по другим странам.
  • Поиск можно вести по любым параметрам (ИНН, адрес, ФИО руководителя, ОКПО, адресу сайта и т.п.).
  • Большой объём данных на выдаче.
  • Всегда актуальная информация.
  • Удобный интерфейс.

Из минусов, пожалуй, отметим высокую цену (стоимость подписки составляет около 20 тысяч рублей, причём на официальном сайте цены не указаны — их нужно запрашивать).

Судя по цене, СПАРК больше подходит для крупных организаций. Мелкому бизнесу его не потянуть. Да и вряд ли он будет нужен.

Прима-Информ

Простой сервис, который подойдёт малому и среднему бизнесу, а также физическим лицам, желающим проверить ту или иную организацию.

  • Предоставляются актуальные сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, финансовые результаты деятельности, информация о долгах и наличии исполнительных производств, данные о наличии лицензий и т.д.
  • Приемлемые цены (от 10 тысяч рублей в год). Есть бесплатный демо-доступ.

Прима-Информ располагает к себе отсутствием излишней загруженности и лишнего функционала. Но из-за этого её вряд ли оценят крупные компании, которые ищут суперпрофессиональный сервис.

Интегрум

База данных системы Интегрум постоянно пополняется и сейчас насчитывает около 29 миллионов организаций и ИП.

  • Умеет анализировать сообщения в социальных сетях, а также новости в блогах и СМИ, связанные с проверяемой организацией.
  • Формулирует примерную оценку деловой репутации и финансовой состоятельности фирмы.
  • Предоставляет достаточно много информации, в том числе и в виде графиков.

Тарифы на официальном сайте не представлены, что связано, скорее всего, с высокой стоимостью услуг.

ДельтаБезопасность

Не слишком раскрученный сервис, который, тем не менее, справляется со своими задачами.

  • Проверка по 50 базам данных.
  • Формирование досье на контрагентов для распечатки или отправки по E-mail.
  • Система развивается с 2008 года.
  • Возможность заказать экспертную оценку у специалистов компании.
  • Есть демо-доступ.

Здесь тоже отсутствуют цены на сайте, поэтому стоит предполагать, что стоимость сервиса ДельтаБезопасность недешёвая.

Контур.Фокус

Контур.Фокус входит в число самых популярных систем для проверки компаний. Система позволяет за несколько секунд получить актуальные выписки из государственных структур, сведения о банкротстве, торгах, госконтрактах, арбитражном делопроизводстве, финансовом и долговом состоянии, плановых проверках и связях контрагента с другими юридическими лицами. Сервис использует данные официальных источников, в числе которых Росстат, ФНС России, ЕГРЮЛ.

  • Оценка контрагента по многим параметрам (выписки из ЕГРИП/ЕГРЮЛ, финансовое состояние, участие в торгах, сведения о банкротстве и арбитражном делопроизводстве, связях с другими юридическими лицами и т.д.).
  • Используются данные из официальных источников (ФНС, Росстат, ФССП, ФАС и т.д.).
  • Удобный интерфейс.
  • Есть мобильное приложение для iOS и Android.
  • Понятные тарифы (все цены указаны на сайте).

Что касается цен, то стоимость разовой проверки — 1300 рублей в сутки. Премиум-тариф обойдётся в 57500 рублей в год (экономный тариф стоит меньше — 22000 рублей в год, но функционал у него ограничен).

Seldon.Basis

Ещё один сервис, позволяющий быстро оценивать контрагентов на добросовестность по многим параметрам.

Плюсы системы Seldon.Basis :

  • 24 миллиона организаций в базе.
  • Анализ сведений из всех официальных источников.
  • Построение дерева связей проверяемой компании.

Годовой тариф достаточно дорогой — 69 тысяч рублей.

Kartoteka

Сервис Kartoteka даёт возможность:

  • изучать данные о закупках, государственных контрактах, внесении организации в реестр недобросовестных поставщиков;
  • анализировать финансовое благосостояние партнера и статус залоговых отношений;
  • получать данные о юридических лицах РФ и стран, входящих в ЕАЭС и СНГ;
  • отслеживать партнёра на протяжении всего цикла сотрудничества, получая уведомления об изменения в руководящем составе, регистрационных данных, реорганизации, арбитражной практике, банкротстве и ликвидации;
  • заранее узнавать о потенциальных рисках вывода денег из финансового оборота на примерах конкретных схем;
  • находить пути предотвращения ухода от невыполнения обязательств посредством «миграции» юридического лица в другой регион.

Есть несколько тарифов, которые различаются по функционалу: базовый — от 983 руб. в месяц, премиум — от 6490 руб. в месяц.

Casebook

Этот сервис специализируется на мониторинге и контроле не только организаций, но и судебного делопроизводства. Возможности Casebook :

  • мониторинг текущих связей и схем аффилированности;
  • совокупное изучение контрагентов по 36 факторам риска;
  • изучение бухгалтерской документации фирмы с акцентом на «слабые» места;
  • статистика арбитражного делопроизводства с графиками исковой нагрузки;
  • поиск документов о плановых проверках, лицензий, интеллектуальной собственности, государственных контрактах;
  • предоставление сведений о завершенных и актуальных исполнительных производствах.

Доступ к базе зависит от периода подписки: 500 рублей за сутки, 5000 рублей за месяц или 48000 рублей за год.

Глобас

Эта информационно-аналитическая система позволяет получать данные по:

  • платёжеспособности и ликвидности компании;
  • бухгалтерской отчётности;
  • арбитражным делам;
  • участию в госзакупках;
  • связям компании с другими юридическими лицами.

Цены на официальном сайте не указаны. Есть возможность получить тестовый доступ.

Уважаемые читатели! В статье я привёл обзор десяти популярных и наиболее упоминаемых сервисов. Мой анализ является кратким и, конечно же, не раскрывает всех преимуществ и недостатков этих систем. Поэтому я призываю вас к дискуссии в комментариях! Расскажите, пожалуйста, какими программами вы уже пользовались или планируете пользоваться? Какие плюсы и минусы отметили бы? Надеюсь, что данная статья вместе с вашими комментариями поможет другим людям сделать правильный выбор.

Если пост вам понравился, поделитесь им в социальных сетях!

25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы

Не просто перечень сервисов, а комментарий юриста по каждому из них.

Проверка с использованием сервисов налоговых органов

Второй по важности ресурс — это реестр сообщений о ликвидации, реорганизации и иных обязательных сообщений, публикуемых вестником государственной регистрации: http://www.vestnik-gosreg.ru/publ/vgr/. К его недостаткам относится то, что организация может несвоевременно направить документы для публикации, однако контрагенту не удастся завершить реорганизацию или ликвидацию до истечения установленных законом сроков после публикации сообщения.

Сервис для бухгалтеров малого и среднего бизнеса проверит контрагентов и вашу компанию по методике ФНС, отметит опасные факторы. Позволяет рассчитать вероятность углубленной налоговой проверки из-за сделки с контрагентом. Дает рекомендации, какие документы по контрагенту собрать бухгалтеру, чтобы избежать доначислений. Формирует готовый отчет для ИФНС с электронной подписью. В отчете – вся информация о проверке на признаки однодневки, платежеспособность и ресурсы, риски неисполнения сделки, деловая репутация и активность за последний год. Отчет обоснует выбор контрагента, содержит список похожих организаций в том же регионе, но с более низким рейтингом. Полную версию сервиса можно протестировать на сайте Главбух Контрагенты

Читать еще:  Как рассчитать объем сделки на форекс

Реестр сведений о заблокированных счетах https://service.nalog.ru/bi.do, как правило, не применяется для проверки контрагентов, но информация о наличии заблокированных счетов может послужить поводом для более осмотрительной работы с компанией до устранения причин блокировки. Если контрагент — заказчик, покупатель или иное лицо, от которого Вы ожидаете оплаты, а заблокированный счет — единственный, следует подождать разблокировки до заключения новых договоров.

Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании. Проверить статус заявлений, поданных в ФНС, можно по адресу: https://service.nalog.ru/uwsfind.do.

Получение информации о банкротстве, ликвидации либо исключения компании из ЕГРЮЛабсолютные противопоказания к сотрудничеству с компанией.

На сайте ФНС также имеется ряд реестров, содержащих сведения о косвенных признаках неблагонадежности.

  • Реестр «массовых» директоров (участников) — https://service.nalog.ru/mru.do. Сведения обновляются 1 раз в неделю. Наличие лица в этом списке не должно быть единственной причиной отказа в сотрудничестве, поскольку многие предприниматели имеют несколько компаний, а ведение деятельности с «массовым» директором является распространенной хозяйственной практикой.
  • Реестр дисквалифицированных лиц https://service.nalog.ru/disqualified.do и реестр юридических лиц с дисквалифицированными руководителями https://service.nalog.ru/disfind.do. Дисквалификация является признаком того, что ранее лицо «бросило компанию». Немалое число руководителей, добросовестно исполняющих свои обязательства в других компаниях, оказались там из-за того, что должным образом не проконтролировали процесс смены директора.
  • Реестр массовых адресов: https://service.nalog.ru/addrfind.do. Неточность критерия обусловлена повсеместным использованием фиктивных юридических адресов среди реальных, работающих компаний, а также периодическим включением в реестр организаций, зарегистрированных по адресам крупных бизнес центров.

При возникновении сомнений в благонадежности контрагента, следует также обращаться к реестру номинальных руководителей: https://service.nalog.ru/svl.do. В реестр включаются только те руководители, которые были признаны номинальными в судебном порядке. Критерий — точный, однако к моменту появления такой информации в реестр, неблагонадежность компании, как правило, подтверждена рядом других способов.

Проверка контрагента по правовым сервисам

Анализ арбитражных дел — это не только выявление заявлений о банкротстве, но также информация о том, как часто и по какой причине контрагент не выполняет свои обязательства. Предъявление иска на сумму, сопоставимую или превышающую сумму активов контрагента, является обоснованной причиной не сотрудничать с ним до разрешения такого дела.

Картотека дел судов общей юрисдикции — https://sudrf.ru/существенно менее полезна по двум причинам:

  • Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон. Проверить, например, компанию ООО «Вектор» с ее помощью практически невозможно — в выборке будут сотни дел с участием компаний с таким же названием.
  • Картотека не содержит информации о размере исковых требований по еще не рассмотренным делам. Соответственно, до вынесения решения и его опубликования (что обычно занимает около месяца) узнать о том, взыскивалась задолженность в размере 100 тыс. руб. или 100 млн. руб. невозможно.

При проверке долгов контрагента обязательно следует использовать банк данных исполнительных производств — http://fssprus.ru/. Сервис поскольку позволяет узнать не только о количестве долгов, но и о том, производится ли по ним взыскание.

На рынке немало компаний, которые часто выступают ответчиками по гражданским делам. Используя банк данных исполнительных производств можно быстро сделать вывод, с какими компаниями сотрудничать не стоит. Это компании, в отношении которых есть сведения о прекращении исполнительного производства на основании п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 46 ФЗ «Об исполнительном производстве» то есть в связи с невозможностью обнаружить должника или отсутствием у него имущества.

В меньшей степени чем в проверках контрагента и в большей степени при проведении аудита компании перед ее покупкой полезен реестр проверок Генпрокуратуры РФ —https://proverki.gov.ru/. По ИНН или ОГРН организации можно получить сведения о проводимых проверках, проверяющем органе, статусе проверки (плановая/внеплановая) и ее результате.

Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов

Основной минус сервиса — запоздалое отображение информации. Например, на момент написания статьи данные за 2017 г. еще не отображались — как следствие, сведения о компаниях, созданных меньше 1,5 лет назад, в реестре отсутствуют. У сервиса часто возникают технические проблемы, ведущие к его неработоспособности.

При проверке компаний, которые занимаются поставками для государственных нужд, целесообразно использовать Единую информационную систему в сфере госзакупок. В ней содержатся сведений о заключенных контрактах и их цене http://zakupki.gov.ru/epz/contract/quicksearch/search.html.

Кроме того, на ресурсе размещен реестр недобросовестных поставщиков: http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier.

Наличие у компании государственных контрактов повышает ее благонадежность. Банкротство, ликвидация или «бросание» компании с государственными контрактами — редкость.

Сведения по объектам недвижимости, принадлежащих компании, а также их обременении, можно получить по кадастровому номеру на сайте Росреестра: https://rosreestr.ru/wps/portal/online_request.

Сведения о залогах движимого имущества — по идентификатору имущества (например, VIN-номеру автомобиля) на портале Федеральной нотариальной палаты: https://www.reestr-zalogov.ru/state/index

Проверка с использованием платных сервисов

В порядке уменьшения стоимости и функционала к платным сервисам проверки контрагентов относятся: СПАРК (http://spark-interfax.ru/), Картотека Коммерсант (https://www.kartoteka.ru/), Контур Фокус (https://focus.kontur.ru/), Кейсбук (https://casebook.ru/). Если два лидера рынка предоставляют информацию о заявлениях в ФНС, судебных актах, аффилированности, публикациях о ликвидации или реорганизации, то другие — только некоторые из указанных сведений.

Подбирать функционал и стоимость можно исходя из задач и специфики деятельности компании. При этом всегда нужно понимать, что порядка 90 % функционала указанных сервисов можно компенсировать грамотным использованием бесплатных сервисов.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector