Проверка надежности контрагента по ИНН

Проверка надежности контрагента по ИНН

Проверка Контрагента бесплатно на ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС

При принятии решения о сотрудничестве с компанией или ИП, постоянно возникает вопрос о надежности и честности Контрагента. Это касается ситуации, когда Физическое лицо заказывает товар или услугу, так и ситуации, когда Юридическое лицо начинает сотрудничество с новым Поставщиком / Партнером / Клиентом.

При проведении платежа (предоплаты) за товары или услуги нужно четко понимать, что Поставщик выполнит все свои обязательства, поставит товар или окажет услугу четко и в срок.

Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания.

Для Юридических лиц, проверка Контрагента является основным действием для предотвращения финансовых и налоговых рисков. Федеральная налоговая служба настоятельно рекомендует проверять Контрагентов и проявлять Должную Осмотрительность, используя все доступные открытые и законные источники информации. Самый простой способ Проверки Контрагента – получение выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на сайте налоговой. Для получения более полной информации рекомендуется пользоваться сервисом проверки контрагентов ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.

На портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС, Вы можете бесплатно проверить Контрагента ЮЛ или ИП по информации из официальных открытых источников (ФНС, РОССТАТ и д.р.)

Данные на портале ежедневно обновляются и синхронизируются с сервисом nalog.ru ФНС РФ*.

Для бесплатной проверки Контрагента по ИНН / ОГРН / ФИО / Наименованию воспользуйтесь поисковой строкой:

Для этого введите в поисковой строке ИНН или ОГРН компании.

Если у вас нет точных реквизитов, достаточно будет ввести название компании. В случае если название является распространенным и по Вашему запросу выходит список, желательно уточнить запрос:
• ввести название компании + фамилию директора (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ)
• или: название компании + ее место нахождения (например: ТЕХПРОМ МОСКВА)
• или сразу все параметры (например: ТЕХПРОМ ИВАНОВ МОСКВА)
Как искать подробнее.

Краткий алгоритм Проверки Контрагента (как определить надежного Контрагента с помощью ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ):

  1. Организация должна существовать, статус ее должен быть Действующий.
  2. Компания не должна находиться в специальных реестрах налоговой службы (ФНС), иначе появится красная надпись в карточке под названием компании. Например:
    Отсутствует связь с юридическим лицом по юр. адресу (по данным ФНС).
  3. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации). По статистике, каждая 3-я компания, прекращает деятельность в течение первого года.
  4. Компания должна находиться по адресу регистрации. У компании не должен быть адрес массовой регистрации. Сколько компаний еще зарегистрировано по данному адресу, указано в карточке под адресом. Массовые адреса часто используют недобросовестные компании или компании-однодневки.
  5. Виды деятельности компании должны совпадать по смыслу с реальной деятельностью компании.
  6. Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности. Это один из главных признаков недобросовестных компаний.
  7. Проверьте кол-во сотрудников. Компания не имеющая собственных сотрудников и материально технической базы может не выполнить свои обязательства.
  8. Проверьте наличие регистрации во внебюджетных фондах. Без регистрации, например в ПФР, компания не может отчислять средства в Пенсионный Фонд.
  9. Уставный капитал компании. Минимальный в РФ – 10 000 руб. Чем уставный капитал больше, тем меньше рисков при работе с Контрагентом.
  10. Стоит обратить внимание также на Финансовые показатели (не относится к компаниям, существующим менее года). Обращаем внимание на статьи: “Чистая прибыль (убыток)” – у убыточной компании могут быть финансовые проблемы. Статья “Основные средства” показывает наличие в собственности компании Имущества.
  11. Особое внимание необходимо обратить на данные Арбитражного суда (отдельная вкладка в карточке Юридического лица или Индивидуального Предпринимателя на портале ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС). Наличие судебных дел по неисполнению обязательств и исков о взыскании денежных средств к проверяемой Организации, говорит о ненадежности Контрагента.
  12. Проверьте данные ФССП. Наличие исполнительных производств говорит о принудительном взыскании денежных средств с проверяемой компании.

Для Вашего удобства, Вы можете сохранить ссылку на Карточку компании в любой соц. сети на своей странице (нажав на соответствующий значок, справа на экране) и периодически возвращаться к ней, для отслеживания изменений.

Желаем Вам работать с благонадежными, честными Контрагентами!
Удобной, комфортной работы при проверке Контрагентов на портале!
Ваш ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ.

* Данные ЕГРЮЛ / ЕГРИП являются открытыми и предоставляются на основании п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 № 129- ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»: Содержащиеся в государственных реестрах сведения и документы являются открытыми и общедоступными, за исключением сведений, доступ к которым ограничен, а именно сведения о документах, удостоверяющих личность физического лица. На сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ Вы можете бесплатно проверить Контрагента и проявить Должную Осмотрительность. Все указания и требования, представленные на сайте ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не являются обязательными к исполнению и носят рекомендательный характер. Рекомендации даны для возможного снижения экономических рисков. При заключении сделок налогоплательщикам, в первую очередь, необходимо учитывать положения Конституции Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации. В силу принципа свободы экономической деятельности налогоплательщик осуществляет предпринимательскую деятельность самостоятельно на свой риск. Администрация сайта ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС.РФ не несет ответственности за возможные экономические потери/случаи недополученного дохода и не дает каких-либо гарантий или заверений третьим лицам.

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Проверить контрагента за 15 минут!

Введите название, ИНН или адрес

Проверка контрагента

На сайте вы можете получить полный отчет по компании, содержащий нужную информацию для качественной проверки контрагента в режиме онлайн. Консолидированный отчет по контрагенту создается на основе данных из официальных источников информации: ФНС, ВАС, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки, арбитражные дела, служба судебных приставов и др.

С помощью нашего сервиса можно бесплатно посмотреть краткую информацию о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе, достаточно указать в поисковой строке: ИНН, ОГРН, название, Ф.И.О. директора или адрес.

Читать еще:  ФНС проверка задолженности по ИНН

Проверенные контрагенты в России

Каждый бизнес сталкивается с необходимостью проверки своих контрагентов. Перед заключением договора или перед отправкой предоплаты, нужно сделать все возможное, чтобы проверить нашего контрагента: действительно ли он существует? Кто подписывает договор? Как долго компания на рынке? Знают ли эту компанию? Есть ли задолжности? Судебные дела и т.д.

Самый простой первый шаг – использовать онлайн проверку по ИНН с помощью налоговой: “Проверь себя и контрагента”, то есть заказать выписку из реестра зарегистрированных лиц. Этот способ дает возможность посмотреть информацию о фирме, но этого совершенно недостаточно для того, чтобы проверить фирму полноценно и обезопасить свой бизнес как от мошенников, так и от претензий со стороны контролирующих органов. Закажите полный отчет по компании у нас на сайте, и узнайте кто является проверенным контрагентом.

Официальные источники

Финансовое состояние

Все юридические лица ежегодно предоставляют бухгалтерские формы Росстат.

Поиск связанных организаций

Выявление связей между компаниями и физическими лицами.

Будьте в курсе банкротства контрагентов

Информация о процедурах, применяемых в деле о банкротстве.

Отслеживайте долги юр. лиц

Сведения из Банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

Арбитражные дела

Решение судов по всем арбитражным делам, в которых участвовала компания.

Узнавайте о госконтрактах

Информация по всем сделкам с государственными заказчиками.

Образец полного отчета по компании

Банковские операции

Информация об оборотных суммах, кол-ву и дате прихода/ухода денежных средств. Оценка рискованности

Бухгалтерская отчетность

Сведения о лицензиях, виде деятельности. Сводные планы проверок Генпрокуратуры.

Наличие гос. контрактов

Номера контрактов, суммы и сроки исполнения. Информация об участии в гос. закупках, реестр опубликованных заказов.

Информация об учредителях

Адреса, телефоны, наименования держателей реестра акционеров. Также, инф-я об учрежденных организациях и руководстве.

Вносимые изменения в Реестре

Список арбитражных управляющих и арбитражная практика.

Наличие задолженностей

Информация о задолженностях по зар. плате, задолженностях по платежам в бюджет, черный список работодателей.

Часто задаваемые вопросы:

Какую информацию Вы получите о контрагенте?

Сведения о регистрации ФНС (Федеральная налоговая служба).
Информация из вестника ЕГРЮЛ.
Финансовую информацию – баланс, отчет о прибылях и убытках (Росстат)
Коэффициенты доверия компании.
Индекс финансового риска.
Арбитражные дела компании (если есть).
Сообщения о банкротствах (если были).
Информация о руководителе.
Совпадения и вероятные совпадения.
Связи компании с другими организациями
Информация об органах управления предприятия.
Данные о лицах, имеющих право действовать без доверенности.
Структура компании.
Данные о совладельцах.
Данные о деятельности компании.
Сведения о государственных заказах.
Сведения о коммерческих заказах.
Список лицензий
Информация об отраслевой принадлежности предприятия (ОКВЭД) и многое другое.

Сколько ждать готовности отчета?

В среднем время ожидания занимает 15 минут, наш сервис в автоматическом режиме собирает информацию.

Какие базы данных Вы используете и насколько информация достоверна?

Для формирования полного отчета по компании мы используем информацию предоставленную государственными органами: Федеральная налоговая служба РФ, Высший арбитражный суд РФ, Росстат, Единый государственный реестр юридических лиц, государственные закупки и другие.

Зачем нужно проверять себя и контрагента?

Чтобы снизить риски потерь от сотрудничества с контрагентом. Репутационных, финансовых и на возмещение причиненного ущерба. Быть в курсе плановых проверок.

Не узнает ли третье лицо о нашем обращении к Вам за информацией по нему?

Исключено! Мы гарантируем конфиденциальность сотрудничества нашим клиентам.
Вопрос конфиденциальности присутствует и в Договоре об оказании Агентством информационной услуги:
П. 2.2 ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется сохранять конфиденциальность получаемой от ЗАКАЗЧИКА информации.
П. 2.3. За разглашение сведений, которые передаются ИСПОЛНИТЕЛЮ, устанавливается ответственность в виде возмещения доказанных убытков.
Следует отметить, что соблюдение конфиденциальности мы требуем и от клиентов.

ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Денежные средства за отчет «vypiska-nalog.com» могут быть возвращены в полном объеме.

Деньги возвращаются на основании подробно описанной и обоснованной претензии.

Если Вы хотите произвести возврат, то Вам потребуется совершить следующие действия:

  • Напишите заявление в свободной форме и отправьте по адресу: help-vypiska@ya.ru
  • В заявлении обязательно укажите причину, по которой Вы считаете, что услуга не была оказана в полном объеме
  • Также укажите в заявлении желаемый способ возврата денежных средств, с указанием всех необходимых для совершения платежа реквизитов.

Рассмотрение заявления производится в течение 1-го – 2-х рабочих дней. Денежные средства будут возвращены Вам в срок от 1-го до 3-х рабочих дней.

О ПРОЕКТЕ VIPISKA-NALOG.COM

Сервис разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», предусматривающим предоставление содержащихся в ЕГРЮЛ/ЕГРИП сведений о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в форме электронного документа.

Сервис предоставляет возможность заинтересованным лицам получить сведения из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном предпринимателе в виде выписки из соответствующего реестра/справки в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Для получения выписки/справки сертификат ключа электронной подписи (СКП) заявителя не требуется. Предоставление выписки/справки осуществляется не позднее дня, следующего за днем регистрации запроса. Сформированную выписку/справку можно скачать в течение пяти дней. Выписка/справка формируется в формате PDF

Внимание! Исходя из положений пунктов 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» выписка/справка запрашиваемой информации в электронной форме, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна выписке/справке запрашиваемой информации на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Политика конфиденциальности (далее – Политика) разработана в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006. №152-ФЗ «О персональных данных» (далее – ФЗ-152). Настоящая Политика определяет порядок обработки персональных данных и меры по обеспечению безопасности персональных данных в сервисе vipiska-nalog.com(далее – Оператор) с целью защиты прав и свобод человека и гражданина при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. В соответствии с законом, сервис vipiska-nalog.com несет информационный характер и не обязывает посетителя к платежам и прочим действиям без его согласия. Сбор данных необходим исключительно для связи с посетителем по его желанию и информировании об услугах сервиса vipiska-nalog.com.

Читать еще:  Как определить платежеспособность предприятия по балансу?

Основные положения нашей политики конфиденциальности могут быть сформулированы следующим образом:

Мы не передаем Ваши персональную информацию третьим лицам. Мы не передаем Вашу контактную информацию в отдел продаж без Вашего на то согласия. Вы самостоятельно определяете объем раскрываемой персональной информации.

Мы собираем персональную информацию, которую Вы сознательно согласились раскрыть нам, для получения подробной информации об услугах компании. Персональная информация попадает к нам путем заполнения анкеты на сайте vipiska-nalog.com. Для того, чтобы получить подробную информацию об услугах, стоимости и видах оплат, Вам необходимо предоставить нам свой адрес электронной почты, имя (настоящее или вымышленное) и номер телефона. Эта информация предоставляется Вами добровольно и ее достоверность мы никак не проверяем.

Использование полученной информации

Информация, предоставляемая Вами при заполнении анкеты, обрабатывается только в момент запроса и не сохраняется. Мы используем эту информацию только для отправки Вам той информации, на которую Вы подписывались.

Предоставление информации третьим лицам

Мы очень серьезно относимся к защите Вашей частной жизни. Мы никогда не предоставим Вашу личную информацию третьим лицам, кроме случаев, когда это прямо может требовать Российское законодательство (например, по запросу суда). Вся контактная информация, которую Вы нам предоставляете, раскрывается только с Вашего разрешения. Адреса электронной почты никогда не публикуются на Сайте и используются нами только для связи с Вами.

Администрация Сайта осуществляет защиту информации, предоставленной пользователями, и использует ее только в соответствии с принятой Политикой конфиденциальности на Сайте.

Сервис проверки контрагентов

Ключевая информация о компаниях в один клик: выписка ЕГР с подписью ФНС, e-mail уведомления об изменениях избранных компаний, взаимосвязи организации, данные по банкротству и арбитражным делам и многое другое

Баланс и другие финансовые показатели

  • Найдут и проверят потенциальных поставщиков и подрядчиков
  • Снизят налоговые риски компании

  • Обеспечат проверку реквизитов компаний
  • Сформируют отчет для закрытия рисков перед ФНС и руководителем

  • Проведут бизнес-разведку и всестороннюю проверку контрагента
  • Найдут фирмы-однодневки и связанные (аффилированные) организации

  • Найдет и оценит риски работы с потенциальными клиентами
  • Обогатит базы данных информацией ФНС

  • Проведет проверку перед заключением сделки
  • Определит реальный опыт и связи компании

  • Оценит финансовое состояние контрагента перед проведением тендера
  • Определит учредителей и круг лиц, принимающих решение

Получайте официальный документ с подписью ФНС, который подтвердит текущий статус вашего контрагента.

Такая выписка — обязательный документ для участия в торгах и тендерах.

Новый индикатор для определения степени риска выездной налоговой проверки: к вам или вашим контрагентам.

  • Отражает информацию по факторам, влияющим на вероятность выездной налоговой проверки
  • Анализ риска по потенциальным поставщикам и заказчикам

NEW

Мониторинг изменений компаний NEW

Добавляйте контрагентов в раздел «Мониторинг контрагентов» и регулярно получайте автоматические уведомления об их изменениях по электронной почте:

  • Банкротство
  • Изменения в ЕГР (название, директор, учредитель, адрес регистрации)
  • Любой статус арбитражного производства

Вы всегда в курсе того, что происходит с избранными компаниями!

Быстро и просто определяйте связи контрагента для принятия управленческих решений.

Определяйте связи компаний и их владельцев по:

  • Руководителям
  • Учредителям
  • Местоположению
  • Госконтрактам

Отслеживайте процентные соотношения долей, статусы компаний и их адреса.

Принимайте правильные управленческие решения на основе информации о том, как часто и с кем судится ваш партнер и не объявлен ли он банкротом, как много должен заплатить по решению суда.

  • Судебные разбирательства с участием компании
  • Компании-банкроты
  • Информация по долгам, которые находятся на стадии взыскания

С инструментом «Финансы» оценивайте показатели баланса партнера, величину его собственного капитала, риск банкротства и зависимости из-за кредитов.

  • Финансовый анализ в табличной или в графической форме
  • Скачивание и печатать отчетов о финансовых движениях

Моментально анализируйте компанию даже без специальных знаний!

  • Визуальное отображение информации по компании
  • Агрегированное представление различных данных в виде единого светофора
  • Общие выводы по безопасности

Получайте данные по контрактам, заказчикам и исполнителям!

  • Определение реального опыта компании
  • Выявления соответствия заявленного масштаба компании реальному
  • Реестр недобросовестных поставщиков
  • Анализ выполненных и расторгнутых контрактов

Подбирайте новых контрагентов!

Функция « Поиск» дает возможность искать не конкретную компанию, а список компаний по критериям:

• Отрасль
• Регион
• Срок существования
• Размер капитала

Проводите глубокий анализ партнера с помощью данных ФНС. С помощью него вы сможете отслеживать:

  • Среднюю численность сотрудников
  • Участвует ли компания в консолидированных группах
  • Наличие специального режима налогообложения
  • Налоги, сборы, страховые взносы и штрафы
  • Блокировку счет

Сводная актуальная информация по контрагенту: арбитраж, финансовый анализ, связи компании, госконтракты, общие сведения — в удобном сводном отчете.

  • Позволяет комплексно оценить контрагента
  • Хранит информацию о контрагенте в электронной и печатной форме

Проверяйте, является ли массовым адрес, учредитель или руководитель вашего контрагента.

  • Дополнительный источник информации о руководителях или учредителях и зарегистрированных на них компаниях
  • Снижает риск заключения договоров с потенциально недобросовестным контрагентом

Как проверить контрагента: обзор сервисов

До Постановления ВАС от 12 октября 2006 года № 53 проверять партнера было нужно, только чтобы обезопасить себя от мошенников. Да и то проверяли «на коленке» — пытались узнать больше о будущем партнере через знакомых или просто рассчитывали на удачу.

После вынесения Постановления № 53 налоговая начала требовать от бизнесменов осторожно выбирать партнеров. Теперь, нарвавшись на недобросовестного контрагента, вы рискуете получить не только убыток от неисполненной сделки, но и санкции от налоговой. В статье расскажем, как проверить будущих покупателей и поставщиков, чтобы безопасно заключить контракт.

Из этой статьи вы узнаете:

Кто такой недобросовестный контрагент и чем грозит сотрудничество с ним

Недобросовестный контрагент — ИП или компания, которые не исполняют свои обязательства перед партнерами и государством. Они ведут фиктивную деятельность, мошенничают и уклоняются от налогов.

В Письме ФНС России от 23.03.2017 № ЕД-5-9/547@ говорится, что налоговики должны уделять внимание достаточности и разумности принятых налогоплательщиком мер по проверке контрагента. Если партнер окажется фирмой-однодневкой и будет уклоняться от налогов, то за это накажут и вас.

Доначисление налогов — это ключевая угроза. За сотрудничество с недобросовестным партнером налоговая может доначислить вам НДС к уплате или отказать в принятии расходов по сделке.

Читать еще:  Как торговать золотом на форекс

ООО «Альфа» на УСН «Доходы минус расходы» закупило у поставщика материалы для основной деятельности на сумму 1 млн рублей. Доход за год составил 3 млн рублей, налоговая база по УСН — 2 млн рублей, налог к уплате — 300 000 рублей.

В ходе проверки налоговая установила, что поставщик недобросовестный, и запретила учитывать в расходах затраты на материалы. Налоговая база составит все 3 млн рублей, а сумма налога — 450 000 рублей. То есть компании было доначислено 150 000 рублей налога даже несмотря на то, что недобросовестный контрагент полностью исполнил свои обязательства перед ООО «Альфа».

Финансовый ущерб. Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.

С ООО «Альфа» связалось ООО «Правда». Представитель партнера предложил закупить материалы для производства по низким ценам, только попросил внести предоплату. Чтобы доказать свою честность, представитель ООО «Правда» показал сайт компании с положительными отзывами клиентов.

Недолго думая, партнеры ударили по рукам. Директор ООО «Альфа» распорядился перечислить аванс, а представитель партнера спешно ретировался. На следующий день ООО «Альфа» пыталось выйти на связь с мошенниками, но безрезультатно. В ходе запоздалой проверки выяснили, что в ЕГРЮЛ такой компании нет, а представитель не показывал ни паспорт, ни доверенность. А красочный сайт, которым так хвастались жулики, сменил адрес и теперь принадлежит ООО «Искренность».

Испорченная репутация. ФНС запоминает вашу историю: контакты с сомнительными лицами — хороший способ встать в очередь на налоговую проверку. Партнеры могут усомниться в вашем профессионализме, если вас часто будут обманывать мошенники. Работать с вами опасно, ведь рано или поздно мошенники доведут до того, что вы не сможете рассчитаться по своим обязательствам. Другие злоумышленники, узнав о вашей неудаче, могут попытаться нажиться за ваш счет

Проверяйте партнера перед любой сделкой, даже если с ним у вас длительные бизнес-отношения. Но особое внимание уделите работе с новыми контрагентами. Сигналом к строгой проверке станет:

  • требование о предоплате;
  • просьба о рассрочке или отсрочке платежа;
  • значительная для вашего бизнеса сумма сделки;
  • наличие признаков, свидетельствующих о недобросовестности.

Какие признаки характерны для злоумышленников

Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.

Адрес массовой регистрации — это адрес, по которому зарегистрировано много юридических лиц. Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса. В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально.

Одна только регистрация на массовом адресе не говорит о недобросовестности. На таких адресах регистрируются и порядочные фирмы, которые экономят на аренде офиса.

Массовый директор — это физическое лицо, которое руководит большим количеством юридических лиц — от пяти. Удивительно, что все возглавляемые ими компании разных направлений: от жилой застройки до экспорта апельсинов.

В организациях с массовым директором деятельность обычно фиктивна, и созданы они для ухода от налогообложения.

Фирма зарегистрирована за несколько дней до сделки. Признак имеет двойственный характер. Это типичная характеристика фирм-однодневок, но это может быть и фирма-новичок, которая только открылась.

Неудовлетворительное финансовое положение — финансовые результаты компании — прибыль или убыток. Организация, которая работает в убыток, не рассчитается за отгруженную продукцию вовремя. А если у нее есть кредиты, то вы рискуете нарваться на предбанкротное предприятие. Взыскать свои деньги в процедуре банкротства затея безрезультатная — по статистике, доля требований кредиторов, удовлетворенных за счет продажи имущества должника, за 9 месяцев 2018 года составила 6,8%.

Обратите внимание на имущество компании. Наличие недвижимости и основных средств — это хорошо, а их отсутствие — еще один признак фирмы-однодневки.

Невозможность выхода на связь с руководителем будущего партнера. Недобросовестные лица будут работать с вами через представителей, а информацию о реальном директоре или учредителях стараться утаить. Да и сам представитель не будет торопиться с подтверждением полномочий — забыл доверенность дома, оставил в машине, съел хомяк и т. д.

Отсутствие информации о контрагенте на сайте ФНС и в других сервисах. Сейчас есть информация обо всех фирмах, независимо от размера, а на сайте налоговой можно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Отсутствие информации в сети — сигнал о недобросовестности.

Судить о компании стоит только по совокупности признаков, чем их больше и чем они серьезнее, тем выше вероятность недобросовестности. Многое зависит от характера фирмы. Например, у клининговой компании может не быть недвижимости или дорогого оборудования, просто потому что ей это не нужно.

Как бесплатно проверить контрагента по ИНН и другим реквизитам

Начните проверку с запроса интересующих документов у партнера. Если он отказывается их дать или тянет время, используйте интернет. Есть платные и бесплатные сервисы для проверки. Большей части бесплатных сайтов хватит, чтобы выявить недобросовестных лиц и злоумышленников. Чтобы уменьшить риски бизнеса проверьте себя и контрагента в следующих сервисах.

1. Сайт Федеральной налоговой службы. Сайт nalog.ru дает много возможностей для проверки себя и контрагента по ИНН и другим реквизитам. Налоговая предусмотрела следующие сервисы для проверки себя и контрагентов по ИНН бесплатно.

Сервис «Проверка контрагента». По ссылке вы можете проверить факт регистрации ИП или юрлица в Едином государственном реестре налогоплательщиков. Для этого нужно ввести ИНН, КПП (если известно) и дату сделки с контрагентом.

Сервис по проверке адресов массовой регистрации. Здесь вы можете проверить юридический адрес партнера или получить список массовых адресов в обозначенном регионе.

Сервис для поиска сведений в реестре дисквалифицированных лиц. Дисквалифицированное лицо — лицо, на основании решения суда не имеющее право быть руководителем или учредителем организации. Дисквалифицировать могут и ИП.

На сайте можно проверить руководителя будущей фирмы-партнера. Самые частая причина попадания в реестр — фиктивная регистрация, невыполнение предписаний и трудовые нарушения.

Ссылка на основную публикацию
×
×
Adblock
detector